Cae una red de blanqueo ligada al narcotráfico con negocios de ocio nocturno en El Puerto de Santa María

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante un complejo entramado de empresas vinculadas al ocio nocturno, la restauración y otros sectores económicos, con especial presencia en El Puerto de Santa María. La operación, denominada “Trajano 23 Sorela”, se ha saldado con 11 detenidos, un investigado, la intervención de 1,86 millones de euros en efectivo y el embargo de una decena de inmuebles.

Un entramado empresarial para dar apariencia legal al dinero del narcotráfico

La investigación se inició tras el análisis de información obtenida sobre un objetivo considerado de alto valor dentro del narcotráfico nacional e internacional. Los agentes detectaron entonces una compleja estructura societaria creada, presuntamente, para ocultar el origen ilícito del dinero y dificultar la trazabilidad de los fondos a través de múltiples empresas repartidas entre las provincias de Sevilla y Cádiz.

Las pesquisas fueron desarrolladas por el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil de Sevilla, bajo la coordinación de la Fiscalía Antidroga. La investigación, iniciada en agosto de 2025, se prolongó durante cerca de un año debido a la complejidad de las operaciones financieras y mercantiles analizadas.

El Puerto de Santa María, uno de los principales escenarios de la trama

Según la Guardia Civil, la organización utilizaba empresas dedicadas al ocio nocturno, la restauración, el mercado inmobiliario, la organización de eventos, el sector turístico y la compraventa de vehículos para introducir en el circuito legal el dinero obtenido del tráfico de drogas.

Entre las actividades económicas investigadas destacan especialmente varios negocios de restauración y ocio nocturno situados principalmente en El Puerto de Santa María y Sevilla, donde los ahora detenidos desarrollaban gran parte de sus operaciones.

Los investigadores también han identificado la participación de miembros de la trama en la organización y promoción de eventos musicales de relevancia nacional, incluyendo la posesión de participaciones en la sociedad mercantil responsable de la explotación de un conocido festival musical.

La elevada circulación de efectivo en estos sectores y los constantes movimientos económicos entre distintas sociedades habrían facilitado, según los investigadores, la aparente legitimación de importantes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico.

Quince registros y casi dos millones de euros intervenidos

La fase de explotación de la operación se llevó a cabo el pasado 1 de julio mediante 15 registros simultáneos en viviendas, oficinas y establecimientos comerciales situados en Dos Hermanas y Pilas (Sevilla), así como en El Puerto de Santa María y Cádiz capital.

Durante los registros, los agentes intervinieron 1.860.400 euros en metálico, además de diez relojes de alta gama, joyas de elevado valor, piezas de oro y diez vehículos, entre ellos seis turismos de alta gama.

De forma paralela, la autoridad judicial acordó el embargo preventivo de una decena de inmuebles vinculados a los investigados, cuyo valor supera ampliamente el millón de euros.

Asimismo, se procedió al bloqueo de cerca de una veintena de cuentas bancarias, tanto de personas físicas como jurídicas relacionadas con la trama. Los investigadores destacan que los saldos acumulados en estas cuentas superan conjuntamente el millón de euros.

Dos cabecillas, en prisión

La operación ha culminado con la puesta a disposición judicial de 11 detenidos y una persona investigada como presuntos responsables de delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

La autoridad judicial ha decretado además el ingreso en prisión de dos de los detenidos, considerados por los investigadores como los principales cabecillas de la organización.

Con esta actuación, la Guardia Civil considera desarticulada una de las estructuras investigadas por el presunto blanqueo de beneficios procedentes del tráfico de drogas mediante actividades empresariales repartidas entre las provincias de Cádiz y Sevilla.