La Policía Nacional desarticulada una red de blanqueo de capitales del narcotráfico en La Línea
La Operación 'Malibú' ha resultado en la detención de cinco personas vinculadas a un importante narcotraficante del Campo de Gibraltar que ocultaba su patrimonio ilícito mediante testaferros y sociedades instrumentales.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una estructura dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en La Línea de la Concepción en el marco de la Operación 'Malibú'. La investigación, desarrollada por funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha resultado en cinco detenciones y dos investigados no detenidos.
Los agentes intervinieron dos vehículos, dinero en efectivo, documentación relacionada con propiedades y un pasaporte falso a nombre del principal investigado. La operación ha sido dirigida contra uno de los principales narcotraficantes del Campo de Gibraltar, quien acumula numerosos antecedentes y llevaba huyendo de forma intermitente desde el año 2018.
Una estructura patrimonial sospechosa
La investigación, iniciada durante el año 2025, se centró en determinar el origen del importante incremento patrimonial experimentado en los últimos años por el principal investigado y su entorno más próximo. Los agentes constataron la adquisición de bienes de considerable valor económico que presuntamente no guardaban correspondencia con la actividad laboral ni con los ingresos lícitos declarados.
Entre los bienes vinculados a la investigación figuran varios vehículos de alta gama, un buggy de elevado valor económico y una moto náutica, además de propiedades inmobiliarias de gran valor.
Utilización de testaferros y sociedades instrumentales
Las pesquisas permitieron determinar que el investigado utilizó personas de su entorno más próximo como testaferros para ocultar la titularidad real de los bienes adquiridos. Destaca entre las operaciones investigadas la adquisición de una vivienda de elevado valor económico mediante la participación de tres familiares, quienes constituyen una sociedad instrumental creada expresamente para formalizar la compraventa y dificultar la identificación del verdadero titular del inmueble.
Medidas cautelares sobre el patrimonio
La autoridad judicial ha acordado la prohibición de disponer del inmueble objeto del registro, de cuatro vehículos y de tres cuentas bancarias como medida dirigida a evitar la disposición de los bienes presuntamente vinculados a las actividades investigadas. Además, al principal investigado se le atribuye un presunto delito de falsificación de documento público por el pasaporte falso intervenido.
