La Policía Nacional desactiva una red de estafadores que vendía viviendas alquiladas en Cádiz
Imagen de Archivo
La operación CUCO ha permitido desarticular una organización criminal que vendía inmuebles sin autorización de sus propietarios mediante la falsificación de documentos y usurpación de identidades. Tres detenidos en localidades sevillanas.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la compraventa fraudulenta de viviendas en la provincia de Cádiz. La operación, denominada CUCO, ha resultado en la detención de tres personas en las localidades sevillanas de Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, como presuntos responsables de delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal.
La investigación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Cádiz, ha destapado un complejo procedimiento delictivo mediante el cual los investigados conseguían vender inmuebles de terceros sin contar con la autorización de sus legítimos propietarios.
Un sofisticado modus operandi
El funcionamiento de la red comenzaba con la búsqueda de viviendas en régimen de alquiler. Una vez localizados los inmuebles, los investigados mostraban interés en arrendarlos y, para formalizar los trámites, utilizaban identidades usurpadas, tanto de los verdaderos propietarios como de terceras personas que intervenían en los distintos actos jurídicos.
Una vez que conseguían acceder a las viviendas, iniciaban la búsqueda de posibles compradores, principalmente sociedades dedicadas a la compraventa de inmuebles. Para ello, ofrecían las propiedades a precios atractivos, pero sin llegar a resultar tan bajos como para levantar sospechas sobre la legalidad de las operaciones.
El siguiente paso consistía en obtener fraudulentamente poderes notariales que les permitieran actuar en nombre de los legítimos propietarios y formalizar las compraventas sin su conocimiento ni consentimiento. Para ello, utilizaban documentación falsificada e identidades suplantadas, con las que conseguían aparentar la legalidad de las operaciones ante las notarías.
Ocultamiento del dinero
Una vez consumadas las ventas, el dinero obtenido se ingresaba en cuentas bancarias abiertas previamente mediante identidades usurpadas, con el objetivo de disponer de los fondos procedentes de las operaciones fraudulentas. Los tres detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales, principalmente por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, entre otros.
El conjunto de las declaraciones, los reconocimientos fotográficos y las pruebas obtenidas durante la investigación permitió a los agentes reunir indicios contra los presuntos autores y reconstruir el procedimiento utilizado para cometer las estafas.
La operación CUCO se enmarca en las actuaciones de la Policía Nacional contra las organizaciones criminales especializadas en delitos económicos y patrimoniales, especialmente aquellas que utilizan procedimientos complejos de falsificación documental y suplantación de identidad para cometer estafas.
